Firmy działające w branży finansowej czy lombardowej muszą obecnie bardzo dbać o odpowiednią przejrzystość wszystkich procedur. Dużo nacisku kładzie się na przykład na najróżniejsze kwestie wiążące się z praniem brudnych pieniędzy, dlatego stosowane są rozmaite metody na wychwytywanie takich sytuacji.
W przypadku lombardów na przykład{jest obowiązek identyfikowania klientów i zapisywanie ich kontaktowych danych. Rejestracji podlegać też będą transakcje wykonywane przez nie, a jeśli zostanie wykryte coś nietypowego, to należy poinformować o tym odpowiednią instytucję.
Dlatego też firmy działające w tej właśnie branży muszą wdrożone mieć u siebie aml lombard, a za brak tego mogą grozić dość surowe kary. Konieczne jest też, żeby niezbędną wiedzę posiadali pracownicy zajmujący się obsługą klientów. Z tego też powodu powinni oni przejść niezbędne szkolenie aml dla lombardów, aby wiedzieć jak działać. W wielu przypadkach poza takim szkoleniem podpisywana też będzie umowa o usługi księgowe.
+Tekst Sponsorowany+